公司治理之組織架構



董事會

成員 主要經 (學) 歷
董事長
蔡棟國
嘉南藥理大學
Rource Bertrand Dupont Corp. training-course and Perfumery-school France
董 事
石幸兒
淡江大學水利工程系
金銓國際(股)公司董事
高旺國際(股)公司董事
文麥(股)公司監察人
董事
吳綉鴛
淡江大學英文系
華宇電腦(股)公司協理
金銓國際(股)公司董事
董事
李旺水
淡水工專會統科
榮泰電子(股)公司
群泰電子(股)公司董事長
董事
洪國盛
高雄醫學院醫學系學士
高雄醫學大學醫學研究所博士
萬芳醫院神經外科 主任
萬芳醫院臨床試驗與研究中心 主任
台北醫學大學傷害防治學研究所 教授
董事
翁肇嘉
臺北醫學大學牙醫學系學士 
臺北醫學大學牙醫學系博士
美國紐約大學植牙暨全口重建訓練專科醫師
多倫多大學牙醫學訓練專科醫師
世界臨床雷射醫學會 WCLI 專科醫師
亞太雷射教育學院 APLI 專科醫師
董事(獨立)
吳張凱
市立大安高工
振遠科技(股)公司董事長
詮鼎科技(股)公司董事
董事(獨立)
蔡有智
密蘇蘇里大學工業工程研究所碩士
華孚科技(股)公司
董事(獨立)
吳宗岳
復興美工
吳宗岳室內裝修設計有限公司


董事會重要決議事項 ( 附件 )



委員會成員

成員
審計委員會
薪資報酬委員會
吳張凱
獨立董事
V (主席)  V (主席) 
蔡有智
獨立董事
V V
吳宗岳
獨立董事
V V


審計委員會運作

審計委員會旨在負責協助董事會監督及評估公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選 ( 解 ) 任及獨立性與績效、內部控制制度之有效實施、涉及董事自身利害關係之事項、重大之資產交易資金貸與背書保證、募集發行或私募具有股權性質之有價證券、財會或內稽主管之任免、遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控等相關事項,以確保公司經營符合政府相關法令與實務規範。

依據本公司審計委員會組織規程,該委員會成員由全體獨立董事組成,其人數不得少於三人且至少一人應具備會計或財務專長。

審計委員會每季至少召開一次,會議召開情形及每位委員出席率,請參考本公司各年度年報。



薪資報酬委員會運作

薪資報酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬。

根據中華民國法律規定,薪酬委員會成員由董事會決議委任之。依據本公司薪酬委員會組織章程,該委員會應至少由三位獨立董事組成,並推舉獨立董事一人擔任召集人。目前本公司薪資報酬委員會由全體三位獨立董事組成,本委員會應至少每年召開會議二次,有關本委員會會議召開情形及出席率,請參考本公司各年度年報。

薪資報酬委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。

一、訂定並定期檢討本公司董事及經理人之績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
二、定期評估並訂定本公司董事及經理人之薪資報酬。


經營團隊

成員
職掌 主要經 (學) 歷
蔡棟國
董事長
兼總經理

秉承董事會決議,領導經理人負責釐定公司及所有關係企業之重大決策。
嘉南藥理大學
Rource Bertrand Dupont Corp. training-course and Perfumery-school France
葉瑞炫
副總經理
輔佐總經理辦事,主管公司業務、客戶服務等督導事項,在總經理依職權所核定規章或書面授權之範圍內,有為公司簽名之權。
龍華工專電子工程科
威倫電子(股)公司
簡宏宇
財務主管
輔佐總經理辦事,主管公司業務、客戶服務等督導事項,在總經理依職權所核定規章或書面授權之範圍內,有為公司簽名之權。

淡江大學會計系
安永聯合會計師事務所
昱捷(股)公司稽核主管
吳詩嘉
會計主管
輔佐總經理辦事,主管公司業務、客戶服務等督導事項,在總經理依職權所核定規章或書面授權之範圍內,有為公司簽名之權。
淡江大學會計系
安永聯合會計師事務所
昱捷(股)公司稽核人員


內部稽核之組織及運作


內部稽核之目的

協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。


內部稽核人員任免

本公司之稽核室隸屬於董事會,現行依公司規模及業務情況配置一名內部稽核主管及一名稽核人員。內部稽核主管之任免,須經董事會過半數之同意。內部稽核人員之資格應符合法定之適任條件,並每年持續進修達法定規定時數,其任免、考評、薪資報酬係依據本公司公司治理實務守則之規定辦理,經由稽核主管簽報董事長核定。另本公司之內部稽核人員不得由董事長或總經理之二等親擔任,亦不得由職務不相容人員兼任或代理。


內部稽核之職務

稽核主管

1. 公司內部控制及內部稽核制度之推動、制訂增修及執行。
2. 公司稽核作業之策劃、覆核及陳核。
3. 公司自行檢查之計畫、推行、覆審、追蹤。
4. 依據既定之各項制度、規章辦法及執行情形之評估及改善建議。
5. 向監察人報告稽核作業及列席董事會報告。
6. 公司稽核人員之督導、考核、管理及培訓。

稽核組員

1. 依據風險性負責資料之蒐集、查閱、整理、分析並提出報告及建議。
2. 依據訂定查核計畫定期執行稽核作業,於查核結束後作成稽核報告,並檢附相關文件,若有相關改善事項,持續追蹤改善情形。
3. 公司稽核作業之執行及申報。
4. 公司自行檢查之追蹤及申報。
5. 公司年度內控聲明書事項之辦理及申報。
6. 其他稽核業務。

年度稽核計畫

1. 稽核室依上述處理準則規定擬定年度稽核計畫,並將取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之管理及關係人交易之管理等重大財務業務行為之控制作業、對子公司之監督與管理、資通安全檢查及金管會規定之銷售及收款循環、採購及付款循環等重要交易循環,列為每年年度稽核計畫之稽核項目。年度稽核計畫經董事會通過後,按計畫執行。

2. 稽核人員就計畫之稽核項目查核各作業執行情形,包括規章內容是否完善、實際作業執行情形、資料之正確性、作業時效及結果,以評估其內部控制之良窳,並提出稽核報告,陳述查核結果及改善建議。

3. 依照行政院金融監督管理委員會證期局規定之期限內,完成下列規定事項
十二月底前申報次年度之「年度稽核計畫」
一月底前申報當年度「稽核主管及稽核人員之進修資料」
二月底前申報前年度「年度稽核計畫執行情形」
四月底前申報前年度「內部控制制度聲明書」
五月底前申報前年度「內部控制制度缺失及異常事項改善情形

4. 督促內部各單位及子公司每年至少辦理自行檢查一次,再由稽核單位覆核各單位及子公司之自行檢查報告,併同稽核單位所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形,撰寫內部稽核書面報告,以作為董事會及總經理評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之主要依據。內部控制制度聲明書經董事會通過後,陳請董事長及總經理簽字後,以網際網路資訊申報公告於金管會指定網站,並刊登於年報及公開說明書。



重要公司內規

公司章程 ( PDF )

股東會議事規則 ( PDF )

董事選舉辦法 ( PDF )

公司治理實務守則 ( PDF )

關係人相互間財業務相關作業規範 ( PDF )

取得與處分資產處理程序 ( PDF )

資金貸與他人作業程序 ( PDF )

背書保證作業程序 ( PDF )

防範內線交易管理作業 ( PDF )

審計委員會組織規程 ( PDF )

薪資報酬委員會組織規程 ( PDF )

董事會績效辦法 ( PDF )



運作情形

公司治理運作及執行情形 ( PDF )

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形 ( PDF )

資訊安全治理情形 ( PDF )

董事多元化政策之具體管理目標與落實情形 ( PDF )

審計委員會年度工作重點及運作情形 ( PDF )

薪資報酬委員會運作情形 ( PDF )

董事會績效評估報告 ( 內部 )  ( PDF )

董事會績效評估報告 ( 外部 )  ( PDF )

會計師獨立性聲明書、適任性評估表及AQIs資訊  ( PDF )