董事會
成員 主要經 (學) 歷
董事長
蔡國棟
嘉南藥學專科
Rource Bertrand Dupont Corp. training-course and Perfumery-school
馨邦貿易(股)公司總經理
董事
石幸兒
淡江大學水利工程系
金銓國際(股)公司董事
高旺國際(股)公司董事
文麥(股)公司監察人
董事(獨立)
吳張凱
市立大安高工
振遠科技(股)公司董事長
詮鼎科技(股)公司董事
董事(獨立)
蔡有智
密蘇蘇里大學工業工程研究所碩士
華孚科技(股)公司
董事(獨立)
吳宗岳
復興美工
吳宗岳室內裝修設計有限公司
監察人
吳綉鴛
淡江大學英文系
華宇電腦(股)公司協理
金銓國際(股)公司董事
監察人
李旺水
淡水工專會統科
榮泰電子(股)公司
群泰電子(股)公司董事長
監察人
陳正郎
東海大學會計系
安侯建業聯合會計師事務所


董事會重要決議事項 ( 附件 )



委員會成員

成員
準審計委員會
薪資報酬委員會
吳張凱
獨立董事
V (主席)  V (主席) 
蔡有智
獨立董事
V V
吳宗岳
獨立董事
V V


經營團隊

成員
職掌 主要經 (學) 歷
蔡國棟
董事長
兼總經理

秉承董事會決議,領導經理人負責釐定公司及所有關係企業之重大決策。
嘉南藥學專科
Rource Bertrand Dupont Corp. training-course and Perfumery-school
馨邦貿易(股)公司總經理
葉瑞炫
副總經理
輔佐總經理辦事,主管公司業務、客戶服務等督導事項,在總經理依職權所核定規章或書面授權之範圍內,有為公司簽名之權。
龍華工專電子工程科
威倫電子(股)公司
歐秀美
財務主管
輔佐總經理辦事,主管公司業務、客戶服務等督導事項,在總經理依職權所核定規章或書面授權之範圍內,有為公司簽名之權。

東興紡織
崇右企專國貿科
唐依菁
會計主管
輔佐總經理辦事,主管公司業務、客戶服務等督導事項,在總經理依職權所核定規章或書面授權之範圍內,有為公司簽名之權。
安侯建業聯合會計師事務所
技嘉科技(股)公司
福懋興業(股)公司

內部稽核之組織及運作


內部稽核之目的

協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。


內部稽核之組織



本公司之稽核室隸屬於董事會,現行依公司規模及業務情況配置一名內部稽核主管及一名稽核人員。內部稽核主管之任免,須經董事會過半數之同意。內部稽核人員之資格應符合法定之適任條件,並每年持續進修達法定規定時數。另本公司之內部稽核人員不得由董事長或總經理之二等親擔任,亦不得由職務不相容人員兼任或代理。


內部稽核之職務

稽核主管

1. 公司內部控制及內部稽核制度之推動、制訂增修及執行。
2. 公司稽核作業之策劃、覆核及陳核。
3. 公司自行檢查之計畫、推行、覆審、追蹤。
4. 依據既定之各項制度、規章辦法及執行情形之評估及改善建議。
5. 向監察人報告稽核作業及列席董事會報告。
6. 公司稽核人員之督導、考核、管理及培訓。

稽核組員

1. 依據風險性負責資料之蒐集、查閱、整理、分析並提出報告及建議。
2. 依據訂定查核計畫定期執行稽核作業,於查核結束後作成稽核報告,並檢附相關文件,若有相關改善事項,持續追蹤改善情形。
3. 公司稽核作業之執行及申報。
4. 公司自行檢查之追蹤及申報。
5. 公司年度內控聲明書事項之辦理及申報。
6. 其他稽核業務。

年度稽核計畫


1. 稽核室依上述處理準則規定擬定年度稽核計畫,並將取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之管理及關係人交易之管理等重大財務業務行為之控制作業、對子公司之監督與管理、資通安全檢查及金管會規定之銷售及收款循環、採購及付款循環等重要交易循環,列為每年年度稽核計畫之稽核項目。年度稽核計畫經董事會通過後,按計畫執行。

2. 稽核人員就計畫之稽核項目查核各作業執行情形,包括規章內容是否完善、實際作業執行情形、資料之正確性、作業時效及結果,以評估其內部控制之良窳,並提出稽核報告,陳述查核結果及改善建議。

3. 依照行政院金融監督管理委員會證期局規定之期限內,完成下列規定事項
十二月底前申報次年度之「年度稽核計畫」
一月底前申報當年度「稽核主管及稽核人員之進修資料」
二月底前申報前年度「年度稽核計畫執行情形」
四月底前申報前年度「內部控制制度聲明書」
五月底前申報前年度「內部控制制度缺失及異常事項改善情形

4. 督促內部各單位及子公司每年至少辦理自行檢查一次,再由稽核單位覆核各單位及子公司之自行檢查報告,併同稽核單位所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形,撰寫內部稽核書面報告,以作為董事會及總經理評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之主要依據。內部控制制度聲明書經董事會通過後,陳請董事長及總經理簽字後,以網際網路資訊申報公告於金管會指定網站,並刊登於年報及公開說明書。


重要公司內規

公司章程 ( PDF )

股東會議事規範 ( PDF )

股東會議事規則 ( PDF )

董事及監察人選舉辦法 ( PDF )

公司治理實務守則 ( PDF )

取得與處分資產處理程序 ( PDF )

資金貸與他人作業程序 ( PDF )

背書保證辦法 ( PDF )

防範內線交易管理作業( PDF )


運作情形

公司治理運作及執行情形 ( PDF )
獨立董事、監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形 ( PDF )
資訊安全治理情形 ( PDF )